第337章 坐等尘埃落定（3 / 6）

李美涵解释说：“地下钱庄的功能有很多，比如说非法兑换外汇之类，不过针对绿之源，他们主要是从当一个平台，贪官将境内的人民币交给绿之源，绿之源再通过境外的合作人，将外汇打入指定的银行账户，这样就可以很容易使资本外流，让那些贪官全都在海外开户，储存他们的赃款。”

李美涵说的没错。其实在沿海经济发达的地区，地下钱庄非常之多，率禁不止，屡打不绝，就是因为这个市场太大了。

“绿之源生物科技有限公司成立了不到一年，就洗钱了不到一年，而且看来不是为葛老一个人洗钱。而是为很多贪官洗钱，然后从中抽取大量佣金。”随后李美涵又指点其中两条内容说道：“对于不熟悉的人，他们抽取的佣金高达百分之三十。就算是熟悉的人，佣金也高达十七点五！”

佣金百分之三十，也就是说。一亿的人民币通过他们洗钱，要被他们占去三千万之多！

就算是十七点五，那也已经高到离谱了，不过那些贪官也没办法，黑钱不能存在银行又不能花，放在手里也没用，如果能变成干净的钱，存在国外的账户里，又能避免国内的警方查询，这点佣金也值。

难怪绿之源能这么赚钱。

“我查到的那些内容。再配合这些，足够可以确定他们公司从事非法的洗钱活动。”

最后，李美涵又总结说：“在国内，他们利用各个商业银行的公营账户，向个人账户划转资金。非法从故事资金结算业务，涉及数千个银行账户，这方面的资金比较好计算；而另一方面，又把打量资金流出国外，造成国家的经济损失，这方面的资金。就很难估量了。不过粗略来说，国内和国外总计的交易金额，能超过二三百亿是可以肯定的了。”

陈争暗暗心惊，他没想到竟然有二三百亿这么多，要知道沧海市原本开发新区的计划，也不过才二百多亿。

对于沧海市这样的一个大市来说，这就已经是笔不小的数字了，却没想到都赶不上沧海市这么多地下钱庄其中一个的交易金额。

也看出了陈争的惊讶，周之荔又解释说：“这只是说交易金额而已，并也不是说他们帮贪官受贿，又或者是流出国外的钱真有这么多，因为很多都是同一笔资金，在各个银行之间流来流去，进进出出造成的，也只有这样，才能达到将黑钱洗白的目的。不过具体要算真正资金的数量很困难了，因此大家算的都是交易金额的总量。”

陈争感觉头大无比：“看来这里面的猫腻很多，一般人还真搞不清楚。”

“没错，绿之源生物科技有限公司的法人代表，汪总，原本大学是学财会的，后来又在银行工作过，辞职后也在企业里做过会计，这才能对于钱款去向的流程这么清楚，对银行的资金支付结算业务、利用网银的公转私业务等等一整套的洗钱手段这么熟悉，一般人还真的做不了这一行。”

陈争点了点头，又问：“那我们现在怎么做才是最合适的？”

“现在这些资料是已经比较齐全了，而且你要针对葛老，这上面也有很多，光是葛老通过绿之源生物科技有限公司洗钱的金额，就已经至少过亿了。”李美涵想了想说：“我看不如这样，我们将这些资料打印出来，匿名邮递到国家审计局去。”

“国家审计局？”

“嗯，这就是主管调查金融犯罪的部门。”李美涵又说：“不过葛老的关系很庞大，搞不好审计局也不敢动他，而是会把这份资料压下来。”

“那怎么办？”陈争又问。

“干脆我们多复印几份，给不同的相关部门全都匿名邮递过去，我也再在媒体上报道，等形成了影响，我就不信他们不查处。”