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第310章 终于承认了(1 / 3)

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林小丽闻言皱了皱眉头,她怎么把这事给忘了呢?

游游乐竞拍APP早在今年的一月份就已经推出了市场,只不过那个时候他们所用的洗钱的手段全都是通过一些空壳公司来完成走账的,每一个月换一家,完全没有任何的风险。

但后来国家税务局稽查的十分严格,她们不得不注册一个实地经营的公司,因此才成立了利开技术开发投资有限司作为资金的中转站,不然她们也不需要花费这么大的周折,也就不会这么轻易地就让警方追踪到网站上的资金流向情况。

林小丽想来想去只能如实开口回答说:“游游乐竞拍APP是在今年的一月份推出市场的,那个时候陈总真的只是单纯的想做竞拍网站的,但是一直没找到合适的品合作,所以竞拍网站并没有收入。”

神算子听后附身在李力奇的耳边不知道说了些什么?李力奇一脸严肃地点了点头,随后便飞快地在电脑键盘上面敲打着字。

林小丽见他们两人的样子心里不由地一阵发慌,心想,难道他们还能查到竞拍网上八月份之前的流水不成?

林小丽越想心里想是发慌,她明明记得陈文涛跟她说过,八月份之前的网站已经进行了重新的更新,是不可能查到之前的转账的记录的。

但是此时的林小丽并不知道的是,警方手里已经掌握了她们洗钱的明细,那就是温行初办公室内找到的从柬埔寨那里寄过来的那份星号文件。

经过神算子的分析,已经完全查清楚,从今年的一月份开始,她们利用购买来的身份信息注册了三十家空壳公司。

然后将从游戏网站那里提现到的钱,逐笔汇到了香港和澳门那二十八家钱庄那里,一共汇了八十万美元。

这是一笔庞大的资金,林小丽自然是不可能如实招供八月份之前的赃款的。

但李力奇显然不会就这么轻易地让她蒙混过关,直接开口问:“你一共从游游乐竞拍APP那里提现了多少钱?”

林小丽想都没想便直接回答说:“八十五万元。”

“是什么时候提现的?”

“八月十六和三十号提了两笔共五万元,剩下的都是九月二十号提的。”

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